マネロンガイドラインに基づく追加確認についてのお願い

〈近畿ろうきん〉では、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、追加でのご確認など、次のような対応をさせていただく場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

お客さまへのお願い事項

●追加の確認にご協力ください

お客さまのお取引の内容や状況等に応じ、お取引の目的のほか、お取引に使われる資金やお使いみち、資産・収入の状況、お振込先との関係等を確認させていただく場合があります。

●お取引目的等の再度の確認にご協力ください

すでにお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お取引の目的やお客さまに関する情報等を再度確認させていただく場合があります。

●お取引の制限等について

お取引内容の確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。なお、当金庫が求める確認や資料のご提出のお願いについて、適切にご対応いただけない場合は、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただくことがあります。また、すでにお取引いただいているお客さまにおいても、預金規定等に基づき、お取引を一部制限させていただく場合があります。

外国人のお客さまへのお願い事項
Requests to customers

●在留カード等の確認にご協力をお願いします。

Please cooperate with confirmation of your residence card.

１．口座開設時には、国籍、在留資格、在留期間（満了日）を確認させていただきます。

When opening an account, we will confirm your nationality, status of residence and period of stay (date of expiration).

２．すでにお取引のあるお客さまにおいても、国籍、在留資格、在留期間（満了日）を確認させていただきます。

We will also confirm your nationality, status of residence and period of stay (date of expiration) for existing customers.

３．在留カードを更新した場合、または住所を変更した場合は、更新後のカードを支店にお持ちになり、速やかに届出ください。

If you have renewed your residence card or changed your address, please bring your renewed card to our branch and notify us the changes immediately.

●本国へ帰国する前に、支店にお越しいただき、口座解約手続きを行ってください。

Before returning to your home country, please come to our branch and offer a termination of your bank account.

●お届け出いただいた住所にお住まいであることが確認できない場合には、口座を解約することがあります。

When we can’t confirm that you live in the address that you notified, we can cancel your bank account.

●詳しいことは、お取引のろうきん窓口にお問合せください。

For further details, please contact our branch.